2016年台湾诈骗集团成员涉嫌电信诈骗案

2016年台湾诈骗集团成员涉嫌电信诈骗案
位置	肯尼亚、亚美尼亚等地
日期	2016年4月
类型	电信诈骗

2016年台湾诈骗集团成员涉嫌电信诈骗案，为一连桩位于肯亚、亚美尼亚等地涉嫌电信诈骗的刑事案件。2016年4月的一场由台湾诈骗集团成员在第三地被抓获而引起的刑事案件。因牵涉到持有中华民国国籍的电信诈骗集团成员或车手在国外犯罪所相关的管辖权、主权等问题而被台湾媒体广泛关注。

事件概要

2014年11月29日，肯亚警方在当地一民居内发现大量涉嫌用于电信诈骗犯罪的电子通讯设备，有28名台湾人、48名中华人民共和国公民以及1名泰国人在肯亚因涉入电信诈骗案被捕，他们被指从肯亚首都奈洛比设立诈骗窝点，向北京、江苏、湖南、四川等9省、直辖市拨打网路电话，冒充中国大陆公检法机关大肆进行诈骗，被骗群众达100馀人，涉案总金额超过人民币一亿多元。

2016年4月5日，肯亚法院宣判第一批37名被告（其中23名为台湾籍，14名为中华人民共和国公民）“无照经营电信业”和“无照使用无线电信设备”无罪，但是需要限制住居并须于21日内离境。

2016年4月8日，肯亚警方再破获华人诈骗集团，包含19名中华人民共和国公民、22名台湾人，肯尼亚执法部门经审查，决定将上述人员中的32名大陆犯罪嫌疑人和45名台湾犯罪嫌疑人遣返中国大陆。

2016年4月8日，中华人民共和国机关介入，其中8名在肯尼亚获判无罪的台湾人被送往中国大陆的广州市，由大陆公安部门进行逮捕及审讯，而留在肯亚的15名台湾人，中华民国外交部向肯亚法院申请禁制令、暂时留在警局，等候至4月13日听审。

2016年4月12日，该15名台湾人遭肯亚警方无视肯亚法院禁制令攻坚，抵抗两小时无效后，连同第二批22名台湾人被北京当局工作人员带至北京，其中1名获判无罪的泰国人被遣返回泰国。

	中华人民共和国籍犯罪嫌疑人	中华民国籍犯罪嫌疑人	中华民国籍且持有美国籍
第一批（4月9日）	2人	7人	1人
第二批（4月13日）	30人	37人

2016年8月26日诈骗集团的成员在亚美尼亚落网，且被查扣相关电信器材与护照。2016年9月7日，亚美尼亚警方将129名涉及跨境电信诈骗的嫌犯（其中包含78名台湾诈骗集团成员，约占总遣返人数的百分之六十，51名成员为中华人民共和国公民）全数遣送中华人民共和国。

各方政府反应

中华人民共和国

中华人民共和国政府认为该事件中的受害人全部为中华人民共和国居民，适合其司法管辖权，否认强行带走的说法。

• 国台办发言人安峰山表示，先前两岸联合打击电信诈骗，犯罪嫌疑人遣送回台湾后往往未得到应有惩处，刚押解回台就获释，继而流窜至其他国家继续从事诈骗作案。导致以台湾犯罪嫌疑人为骨干的电信诈骗犯罪团伙屡禁不绝。其表示，有台湾诈骗集团骗走政府的扶贫款项和农民工工资，有人甚至因被骗而自杀。因有不少老人、学生、农民工等社会弱势群体被骗后处境凄惨，故大陆民众深感不满，强烈要求打击台湾电信诈骗罪犯。

• 公安部在通报中表示，肯案中受害人全部为大陆居民。故司法部门有相应的司法管辖权，北京等地公安机关已经立案侦查。并承诺将进展情况及时向台方通报，同时邀请台湾警政司法部门到大陆研商共同打击电信诈骗犯罪。

• 官方媒体环球时报发表评论，引用2010、2011年两岸联合打击诈骗犯罪的行动中，分别遣送14名和472名台湾诈骗犯回台湾。但多被判缓刑甚至易科罚金，严重打击大陆检警士气，也让大陆不愿意再就此与台方合作。

• 新华社4月15日专访两名简姓和张姓台湾籍嫌犯，两人供述了在诈骗集团中的细节，具体分赃规则等，并表示后悔。随后发布了“打打电话为何能骗走百亿钱款？台湾电信诈骗犯罪嫌疑人揭秘诈骗黑幕”的报道，痛批台湾司法对诈骗犯罪的量刑过轻，致使台湾人境外诈骗猖獗。

• 4月17日，北京海淀看守所安排《旺报》，全程旁听刘姓嫌犯被问讯的过程。刘嫌母亲称儿子无罪，隔空质问张志军为何没有证据就抓人，并得到周玉蔻、黄国昌等人的支持。刘嫌承认由于担任雷达兵，被诈骗集团相中，多次于埃及和肯亚行骗，负责以网路平台发出语音电话，并将获利汇给前妻。

中华民国

中华民国政府将该事件定调为中华人民共和国政府强行带走台湾居民。

• 4月6日，中华民国外交部指示驻南非共和国台北联络代表处力洽肯亚警方依法院判决放人，勿遣送到中国大陆，并请肯亚依台湾与中国大陆在东南亚合作模式案例，各自遣返己方人员，务必让23人于期限内顺利离境返国。
• 4月8日，中华民国外交部驻南非代表处已请涉案国人的辩护律师向肯亚法院具状控告肯亚内政部长、警政署长与检察总长等人，放任肯亚警方藐视法院判决、强行扣留我国人超过二十四小时，并违法配合陆方人员将我国人遣送至中国大陆。同时，驻南非代表处也以肯亚警方违法、违宪拘留及中方强行押走八人有违人权甚至触犯掳人罪为由，向肯亚国家人权委员会请求协助，对方一位专员已将请求转请肯亚独立警察监督机构调查。
• 4月11日，中华民国总统马英九主持两岸与国际小组会议，国安会、行政院、陆委会、法务部、外交部等部会首长皆出席，针对该案进行讨论。府方人士转述，马总统在会中裁示，陆委会应持续和陆方沟通，并要求陆方尽速放人；另外也要求法务部即刻与陆方展开协商，进行后续处理。
• 4月12日上午十点十五分，中国国民党立法院党团举行“又是肯亚、又是电信诈骗”记者会，出席的有江启臣、李彦秀、王育敏。会后，有一位家属刘妈妈表示，肯亚警方为了开门，用棍子、热水及消防水柱喷，后来还动用锤子敲打墙壁，过程中也有拿枪，她与儿子的最后一通电话是在11时13分，说“门已经开了，要被带走了”。她还说，之前判决无罪的37人中，有1名泰国人，如今这个泰国人已经回国，可是无罪的台湾人却要被送往大陆。但肯亚反驳台湾方面的指控，肯亚内政部发言人恩乔卡说：“没有发生这样的事情。”肯亚内政部发言人说：“如果他们不合作，警方有义务确保他们配合驱逐遣送。”事后大陆电视台播出刘嫌对著镜头认错，坦承自己去肯亚确实是从事电信诈骗。刘妈妈得知后，向社会大众道歉，表示“自己家庭教育失败”。
• 4月12日，总统马英九表示，法务部、陆委会尽早派人到大陆厘清、调查案情，同时也请法务部把法律背景向国人清楚说明。马英九认为，陆方强行带走我国国民、未事先通知我方，有违程序正义，政府已向陆方严正抗议。我方将尽最大努力保护国民，并请相关单位应密切注意，确保不再有陆方强行带走我国人的事件发生。
• 4月12日，准总统蔡英文呼吁北京释放遭到关押的台湾人民，让争议尽速落幕，维持两岸关系的正向发展。并于Facebook发文表示：“他们是台湾人，不管在世界哪一个角落，每一个台湾人的安全和权利，政府都有责任给予最充分的保障。对于肯亚警方以暴力威逼国人，以及中国大陆方面强制押人遣送的做法，民进党提出最严厉的谴责和最强烈的抗议。北京当局无权代表我方处理涉及台湾人民的遣送事宜，更不应以强制手段将台湾人民押送中国。如果，台湾人民涉及海外犯罪问题，应押解回台依法审判。”
• 4月12日，法务部长罗莹雪批评有人用人权观念以及保护国人民族意识的观念来模糊焦点，表示台湾会保障人权、保护国人，但不会袒护犯罪。择日将派两位资深的检察官赴中国大陆交涉案情。
• 4月13日，中华民国外交部发布新闻稿表示，肯亚警方未遵照肯亚地方法院判决及高等法院签发的禁制令，强制拘留已获判无罪释放的二十三名国人，及违反另案遭逮捕的二十二名国人意愿，以该国是遵从“一中原则”为由，迳将国人强送至中国大陆，表达严正抗议，并要求肯亚政府提出合理说明。
• 4月13日，立法院召开肯亚案相关质询，黄国昌、罗致政、陈其迈等出席立委与座。罗致政在会中提出依法务部见解，主张台湾不属中国也会被掳。而黄国昌则引用联合报的报导，《法部高层:在哪犯罪就在哪侦办。》提出四个选项给陆委会选择。分别为引渡、遣返、刑事管辖权移转、非法抢人。痛批其散播错误法律概念。
• 4月14日，立法院原欲于九时招开司法与法制委员会，出席立委则在会中连番质询罗莹雪，法务部，陆委会其案相关议题。黄国昌于上午质询其与被中国发布红色通缉的巴拿马台籍跳楼者欲被送往古巴时，罗只淡淡回了一句:“我们要赶快讨论了解状况(时)，然后他就死掉了。”而时至中午，段宜康向主席要求下午二时继续召开。而原议题作罢。而下午的议程，立委赖瑞隆质询林辉煌次长为什么新闻稿写犯罪被害人与事证都在中国大陆，勿流于民粹， 而副司长戴东丽和林辉煌两人将责任推给不在场的陈明堂次长。
• 4月20日，调查局欧阳敏昌研究员在跨部门会议上向黄国昌表示，2月16日会议上针对菲律宾洪某遣返事件中，1月14日公安部港澳台办公室龚处长在飞机遣返起飞前的二十分钟请我方通报公安部。戴东丽副司长则说隐约有听到。
• 4月21日，法务部于4月20日组成协商团欲前往被中方以未准备好为由阻挠。罗莹雪则并不看好成果。成员仅在看守所中控室透过监视录像探视犯嫌，未接触。晚上九时。台欲要求遣返犯嫌，但遭拒绝，同意共同侦办。

肯尼亚

肯尼亚政府表示，由于这些人在肯尼亚属于非法入境，故而会遣送回抵达肯尼亚前的出发地，也就是中国大陆。此外官方也否认攻坚时有打破拘留所墙壁，并投以催泪弹，强行将15名被拘留台湾人遣送中国大陆的说法。

美国

由于遣送的嫌疑人中有一人持有美国国籍，美国国务院发言人麦克·托纳在例行记者会上表示，正在针对肯尼亚的遣送政策，了解具体的情况。

后续发展

台湾立法院拟修法杜绝诈骗泛滥被轻判，但法界有不同解读。

相关案例

中国大陆和马来西亚在2016年3月在当地一同查获5处电信诈欺机房，逮捕嫌犯119人，其中台湾籍52人，大陆籍65人，马来西亚籍2人。4月15日，中华民国行政院紧急协调相关部门与中国、马国沟通后，将其中20名台人遣返回台，20名涉诈成员当晚回台后，刑事局派20名警力到机场盘查，但因罪证已交中国，缺乏具体事证，下机确认身分带往各警局了解后，即让他们回家。 国台办表示抗议，而陆委会则表示已成立专案小组，并准备派遣人员赴大陆商讨建立未来两岸合作打击跨第三地犯罪案件通案处理模式。

2016年4月21日，台中警方将马来西亚诈骗案中18名被认为有确切事实及再犯之虞者收押，另两名因否认犯罪而限制出境。

2016年4月30日，马来西亚将涉电信诈骗的32名台湾嫌犯遣送至大陆，台表示抗议及深切遗憾，行政院长张善政召集法务部、陆委会研商，尽速与大陆协商。

2016年6月中旬以来，中国公安机关与柬埔寨警方展开3次侦办行动，缉捕电信诈骗犯罪嫌疑人40名（台湾25名，大陆14名，柬埔寨1名），“受害人均为大陆民众”。6月24日下午5时左右25名台湾人被柬埔寨政府遣返大陆。

2016年8月4日，印尼警方在雅加达逮捕了31名电信诈欺嫌犯，其中11人是台湾人。

2016年8月5日，肯亚案5名台湾人被指控涉嫌非法利用电信网络、实施和参与有组织的诈骗犯罪，审判主审法官认为，案件所出示的证据不足以定罪，判无罪遣返。法庭判决后，肯亚警方将全部嫌疑人羁押至警局安置，把中国大陆使馆与台方人员都赶离现场。

2016年8月8日，中国大陆专机在中原时间清晨4点30分起飞，将肯亚案5名台湾人全部遣送中国。

2016年8月26日，78名台湾人在亚美尼亚疑涉电信诈骗，被亚美尼亚警方查扣护照与通信器材并限制人身自由，中华民国外交部透过驻俄代表处及委任律师前往亚美尼亚了解情况，但亚美尼亚却拒发签证给外交人员。

2016年9月7日，亚美尼亚的台湾嫌犯被强行遣送中国，台湾的陆委会接获大陆方面通知后表示，立即向中国大陆方面表示遗憾并严正抗议。

2016年10月27日，马来西亚警方会同中国大陆公安逮捕并拘留涉及跨境电信诈欺台湾嫌犯21人及中国大陆籍6人。

2016年11月29日，马来西亚将21名台湾嫌犯强制遣送中国大陆。

2017年12月15日，西班牙国家法庭决定让121名中国大陆和台湾电信诈骗嫌犯引渡至大陆，无视中华民国政府方面的抗议。

审判

2017年12月21日，北京市第二中级人民法院依法对该案进行公开宣判，对涉案的被告做出重判。审判分三轮。首批33名被告中有13名是台湾人，而张凯闵、林金德两名台湾籍主嫌被判有期徒刑15年。第二批17名被告中有徐伟伦等9人是台湾人，分别获有期徒刑1年9个月到3年不等，并处罚金。第三批有22人是台湾人，获刑3至13年不等。

相关事件

2011年2月7日，菲律宾破获跨国诈骗集团，成员包括两岸，其中台籍占14名。由于被害人为中华人民共和国公民，菲律宾政府应中国大陆之要求，移送台湾嫌犯至大陆，引发台湾朝野哗然。但中华民国前副总统吕秀莲指出，整起案件是“不涉主权的跨国犯罪行为”，而且如果要是真的遣送回台，台湾恐怕也是无法可罚，最后还是只能释放；她呼吁各界理性思考，不应意识形态化。

参见

• 台湾诈骗集团
• 活路外交
• 海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议