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一個馬來西亞發展有限公司醜聞年表

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一馬公司標誌

一個馬來西亞發展有限公司醜聞年表(英語:Timeline of the 1Malaysia Development Berhad scandal)列出一馬公司醜聞(1MDB)發生至今的各種重大事件。

2009年

  • 2月27日:登州投資機構成立,作為隸屬登州大臣機構(Menteri Besar Incorporated,簡稱MBI)的州投資臂膀。
  • 4月1日:內閣批准政府擔保,為登州投資機構籌募50億令吉、為期30年的伊斯蘭中期票據。
  • 5月13日:登州大臣機構致函財政部,表明支持發行票據,但須遵守條規。
  • 5月15日:登州投資機構與Ambank簽署合同,以籌募50億令吉,但登州大臣機構以合約並未遵守其條規為由,拒絕此事。時任登州大臣是阿末賽益。
  • 5月22日:登州投資機構董事會決定,即刻凍結債券發行,且撤除時任登州投資機構執行長沙魯(Shahrol Azral Mohd Halmi)或任何董事發行伊斯蘭票據的權限。
  • 5月25日:沙魯與Ambank簽定合約,發行伊斯蘭票據。
  • 5月27日:登州投資機構股東動議,撤除沙魯執行長之職。東姑拉希瑪也辭去董事一職。
  • 5月29日:登州大臣機構致函財政部,支持革除沙魯的執行長職務。該機構也向Ambank發出警告信,指控該銀行涉嫌犯罪。
  • 6月3日:內閣獲悉,登州蘇丹要求調查登州投資機構「在未經許可之下,發行伊斯蘭中期票據」。
  • 6月30日:沙魯在一場財政部秘書主持的會議當中,指登州大臣機構要求中止發行票據的信函,是在票據行銷開始後才收到。他說,雖然已獲登州大臣機構的來信,但為了保護登州投資機構的信譽,票據繼續發行。
  • 7月25日:登州投資機構易名為一馬發展公司(一馬公司)。繳足資本為100萬令吉,而可支配資本為10億令吉。這家公司是由財政部全權擁有。
  • 8月28日:首相、財政部長、一馬公司顧問團主席納吉·阿都拉薩接獲一封來自吐奇王子(Prince Turki Abdullah Al Saud)的信函。信函中,沙地石油公司執行長塔列(Tarek Obaid)向納吉介紹其公司。塔列提議,一馬公司與沙地石油公司合作,設立聯營公司。聯營公司價值為25億美元,一馬公司將挹注10億美元,以持股40%;沙地石油公司以折扣價格,投入其資產。這些資產約值15億美元。

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

  • 3月10日:美國MSNBC電視台的政論節目《蕾秋瑪多秀》(The Rachel Maddow Show)以一馬公司案為主題,主持人蕾秋瑪多批評納吉涉及「天大偷竊案」[1]
  • 5月11日:警方封鎖負責1MDB案件的總檢察長莫哈末阿班迪阿里辦公室[2]
  • 5月12日
    • 移民廳禁止納吉和夫人羅斯瑪·曼梳出境[3]。馬哈迪較後承認發出指令限制兩人離國[4]
    • 土著團結黨青年團向警方報案,稱有證據顯示納吉夫人羅斯瑪·曼梳走私名貴物品到吉隆坡柏威年公寓(Pavillion Residence)的單位[5]
  • 5月13日:政府顧問理事會宣佈成立調查1MDB弊案的專案小組[6]
  • 5月14日:反貪污委員會首席專員祖基菲里向政府首席秘書呈辭[7]
  • 5月15日:總稽查司瑪迪娜(Madinah Mohamad)宣佈公開一馬公司稽查報告[8]
  • 5月16日:
    • 警方搜查數個跟納吉有關的住宅,包括納吉位於大使花園(Taman Duta)的獨立式洋房住家[9]
    • 一馬公司總裁兼執行長阿魯甘達被列入禁止出境的黑名單[10][11]
  • 5月25日:吉隆坡武吉阿曼商業罪案調查主任阿瑪星公佈部分充公物品名單,物品包括納吉女兒住處的150個手袋和嬰兒衣服[12]
  • 6月7日:內政部長慕尤丁說,執法單位有充足資料證明劉特佐是1MDB弊案主要嫌犯[13]
  • 6月25日:反貪會延扣納吉特別官員7天助查案件[14][15]
  • 6月28日:1MDB開除首席執行長阿魯甘達[16]
  • 7月1日:納吉特別官員獲保釋[17]
  • 7月3日:
    • 納吉在吉隆坡大使花園的住家被捕,前往位於布城的反貪會總部[18]
    • 納吉助理兼巫統最高理事洛曼亞同50人聚居反貪會總部,以燭光集會抗議納吉遭無理逮捕和迫害[19]
    • 反貪會傳召納吉繼子裏扎錄取口供長達9小時[20]
  • 7月4日:納吉在吉隆坡地庭被控三項刑事失信(CBT)和一項濫權罪,涉及的SRC國際資金高達4200萬令吉。
  • 8月8日,納吉在地庭被加控3項罪狀,也就是在4年前由非法活動,收取歸SRC國際公司所擁有的4200萬令吉[21]
  • 9月19日,納吉遭反貪會逮捕[22],並在隔日被帶上法庭面控,這也是納吉第三度被控。
  • 9月20日,納吉在法庭面對反貪污委員會法令下的4項貪污罪名及2001年反洗黑錢及反恐融資法令(AMLA)下的21項罪名。該4項貪污控罪都是與納吉當年身兼首相及財政部長時,在一馬公司的創立中所扮演的角色及他指示一馬發展公司董事部以10億美元購買沙地石油公司10億股股票的交易有關[23]
  • 9月28日,面對25項刑事罪的納吉已繳清350萬令吉的保釋金[24]

2019年

  • 11月11日:高庭法官莫哈末納茲蘭宣判納吉涉及SRC國際公司3項刑事失信、1項濫權和3項洗錢案所有控狀表罪成立,納吉需出庭自辯[25][26][27]

2020年

  • 7月28日: 高等法院宣判,納吉涉及一馬弊案的SRC國際公司洗錢案的7項指控,包括3項刑事失信、1項濫權及3項洗黑錢控狀罪名成立,並判處監禁12年和罰款2億1000萬令吉,若無法繳付罰款則加監5年[28]

2021年

  • 12月8日:上訴庭三司一致駁回納吉提出的上訴,並裁定維持高庭的判決,即納吉涉及SRC國際公司4200萬令吉洗錢案7項控狀皆罪名成立[29][30][31]。法官阿都卡林在宣讀簡單判決理據時指出,納吉在SRC的行為並不是為了國家利益,而是令國家蒙羞(National Embarrassment)[32]

2022年

  • 2月23日:高盛集團前董事萊斯納供證時揭露,納吉於2009年在美國會晤時任高盛集團執行長貝克恩,除了談一馬公司融資債券交易外,還有另一議程,即要求高盛聘用其3名孩子,作為高盛獲得巨額交易的回報[33]
  • 2月28日:國會反對黨領袖安華·依布拉欣入稟動議,要求國會辯論高盛集團前董事萊斯納供證揭露一馬公司弊案中的貪腐、濫權及舞弊,特別是國家銀行的涉入[34]
  • 3月14日:財政部長東姑賽夫魯指出,政府仍須填補170億令吉資金缺口,以償還一馬公司在2023年至2039年,高達388億令吉本金及利息債務[35]
  • 3月17日:財政部長東姑賽夫魯說,一馬公司的回收資產信託戶口仍有餘額157億6000萬令吉,包括來自回酬(hibah)和外匯交易盈虧,能夠償還該公司在2022年的大部分債務本金和利息[36]
  • 3月30日:一馬公司和旗下的一家子公司取得臨時庭令,禁止一馬案通緝犯劉特佐轉移或耗散他在馬來西亞高達10億3000萬美元(約43億4000萬令吉)的資產[37]
  • 4月25日:納吉在入稟的上訴申請書中提出了94項他必須在SRC國際公司案件中無罪釋放的理由。當中所列出的一項原因是上訴庭在確認高庭裁定所有控方就上訴人(納吉)的7項控狀中的表面證據確鑿,並要求他為自己辯護時,在事實和法律中出現錯誤[38][39][40][41]
  • 8月23日:馬來西亞聯邦法院維持對納吉的定罪和判刑,納吉在同一天開始在加影監獄服刑12年[42]

參考文獻

  1. ^ 美国节目谈一马案,主持人指纳吉涉“天大窃案”. Malaysiakini. 2018-03-11. (原始內容存檔於2022-04-30). 
  2. ^ 警方封锁阿班迪布城办公室. www.themalaysianinsight.com. 2018-05-11 (中文). 
  3. ^ 移民厅禁止纳吉罗斯玛出境. Malaysiakini. 2018-05-12. (原始內容存檔於2022-05-05). 
  4. ^ 马哈迪禁纳吉出国,已下令解密一马稽查报告. Malaysiakini. 2018-05-12. (原始內容存檔於2022-05-11). 
  5. ^ 指罗斯玛图藏名牌包 土团党青年团报警. 東方網 馬來西亞東方日報. 2018-05-12. (原始內容存檔於2022-05-05) (中文(簡體)). 
  6. ^ 达因:政府顾问理事会设专案小组查1MDB. www.themalaysianinsight.com. 2018-05-13. (原始內容存檔於2022-05-05) (中文). 
  7. ^ 反贪会首席专员祖基菲里辞职. 東方網 馬來西亞東方日報. 2018-05-14. (原始內容存檔於2022-05-05) (中文(簡體)). 
  8. ^ 列为机密2年后,一马稽查报告解密. Malaysiakini. 2018-05-15. (原始內容存檔於2022-04-18). 
  9. ^ 葉家喜. 马拉松夜搜12小时至白天,警方大举到纳吉家搜证. Malaysiakini. 2018-05-16. (原始內容存檔於2022-05-11). 
  10. ^ 阿鲁甘达列出境黑名单. Malaysiakini. 2018-05-16. (原始內容存檔於2022-05-11). 
  11. ^ 列入移民局黑名单 一马公司总裁禁出国. 光華網. 2018-05-16 (美國英語). 
  12. ^ 警充公纳吉女儿150个名牌包包 若证明自费购买将物归原主. www.themalaysianinsight.com. 2018-05-25. (原始內容存檔於2022-05-05) (中文). 
  13. ^ 内政部查1MDB弊案. e南洋. 2018-06-07 (中文(簡體)). 
  14. ^ “拿督”涉1MDB案遭延长扣留7天助查. www.themalaysianinsight.com. 2018-06-25. (原始內容存檔於2022-05-05) (中文). 
  15. ^ 納吉“拿督級”左右手 延扣7天助查1MDB案. 中國報 China Press. 2018-06-25. (原始內容存檔於2022-05-05) (美國英語). 
  16. ^ 以失职为由 1MDB总裁阿鲁甘达被开除. 東方網 馬來西亞東方日報. 2018-06-29. (原始內容存檔於2022-05-05) (中文(簡體)). 
  17. ^ 纳吉特别官员获保释. www.enanyang.my. 2018-07-01 (中文(簡體)). 
  18. ^ 26亿门爆发三周年,纳吉被捕. Malaysiakini. 2018-07-03. (原始內容存檔於2022-05-11). 
  19. ^ 50人聚集反贪会总部外 烛光声援纳吉轰希盟迫害. www.themalaysianinsight.com. 2018-07-03. (原始內容存檔於2022-05-05) (中文). 
  20. ^ 9小时马拉松式盘问 纳吉继子完成录供. e南洋. 2018-07-03 (中文(簡體)). 
  21. ^ 馬新社. 非法收取SRC的4200万,纳吉被加控三宗罪. Malaysiakini. 2018-08-08. (原始內容存檔於2022-04-18). 
  22. ^ 纳吉再度被捕 明被控上庭. 東方網 馬來西亞東方日報. 2018-09-19. (原始內容存檔於2022-04-30) (中文(簡體)). 
  23. ^ 再添4项控状!纳吉被控25罪名. www.themalaysianinsight.com. 2018-09-20. (原始內容存檔於2022-02-03) (中文). 
  24. ^ 馬新社. 纳吉已缴清350万令吉保释金. Malaysiakini. 2018-09-28. (原始內容存檔於2022-02-03). 
  25. ^ SRC案 纳吉7指控表罪成立. 東方網 馬來西亞東方日報. 2019-11-11. (原始內容存檔於2021-04-26) (中文(簡體)). 
  26. ^ 纳吉SRC案·所有控状表罪成立. 星洲網 Sin Chew Daily. 2019-11-11. (原始內容存檔於2022-05-05) (英語). 
  27. ^ ◤SRC洗钱案◢ 纳吉7宗罪 表罪成立. 中國報 China Press. 2019-11-11. (原始內容存檔於2022-05-05) (美國英語). 
  28. ^ ◤SRC洗钱案◢ 历史性判决!纳吉7控状 全部罪成. web.archive.org. 2021-03-27 [2022-08-31]. 原始內容存檔於2021-03-27. 
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  39. ^ 纳吉入禀上诉申请书 列明要求无罪释放的94项理由. 東方網 馬來西亞東方日報. 2022-04-26. (原始內容存檔於2022-04-27) (中文(簡體)). 
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  41. ^ SRC案上诉请愿书提交法院 纳吉提94理由求判无罪. www.zaobao.com.sg. 2022-04-26. (原始內容存檔於2022-04-30) (中文(簡體)). 
  42. ^ Court of Appeal upholds Najib's SRC conviction. The Star. [2022-08-31]. (原始內容存檔於2021-12-09) (英語).